A rendőrség 32 személyt vett őrizetbe adócsalás és pénzmosás gyanújával, amellyel több mint 389 millió dinárral károsították meg Szerbia költségvetését – közölte a Belügyminisztérium.
Őrizetbe vették a 39 éves, belgrádi N. A.-t, akit a bűnszervezet feltételezett szervezőjeként azonosítottak. Rajta kívül öt šabaci személyt, egy személyt Valjevóból, a többieket pedig Belgrádból fogtak el, míg három személy ellen körözést adtak ki.
A gyanú szerint az érintettek 2018 és 2024 között több vállalkozást alapítottak, amelyeket nem működő szivattyúk, áramfejlesztők, kábelek és más hasonló áruk fiktív értékesítésére használtak. Ezeket az eszközöket korábban az illegális piacon szerezték be.
A hatóságok szerint hamis számlák alapján, amelyeken az árakat a piaci értékhez képest jelentősen felduzzasztották, valótlan áfát tüntettek fel, és ennek alapján 389 702 998 dinár összegű áfa-visszatérítést igényeltek és kaptak meg az általuk alapított gazdasági társaságok.
Felmerült az is, hogy a pénz jogellenes eredetének leplezése érdekében színlelt számlázással a cégek bankszámláiról az érintett személyek magánszámláira utalták a pénzt, amelyet ezt követően készpénzben felvettek és átadtak N. A.-nak.
Nyitókép: A letartóztatott személyeket adócsalással és pénzmosással gyanúsítják (Fotó: pixabay.com)
