A belgrádi Felső Ügyészség vádat emelt 62 személlyel szemben, akiket azzal gyanúsítanak, hogy egy bűnszervezet tagjaiként több mint 400 millió dinár értékben szereztek vagyoni hasznot, és igyekeztek eltitkolni az így szerzett pénz törvénytelen eredetét – közölte az ügyészség.
A belgrádi Felső Ügyészség Korrupcióellenes Különleges Osztálya vádat emelt a Dragan Tikić nevű, verseci mezőgazdasági birtok tulajdonosa, D. T., valamint további 61 személy ellen, megalapozott gyanú alapján, hogy szervezett bűnözői csoportként különféle bűncselekmények révén több mint 400 millió dinárnyi vagyoni előnyt szereztek maguknak, illetve D. T. részére, majd eltitkolták annak illegális eredetét. A vádiratot olyan bűncselekmények tárgyában nyújtották be, mint bűnszövetség létrehozása, pénzmosás, adócsalás. Mivel a nyomozás során megállapítást nyert, hogy szervezett bűnözői csoportról van szó, amelynek D. T. volt a vezetője, és mivel az okozott vagyoni kár meghaladja a 200 millió dinárt, a vádiratban javasolták, hogy a Korrupcióellenes Különleges Osztály állapítsa meg saját hatáskörének hiányát, és az ügy iratait továbbítsa a bíróság Szervezett Bűnözés Elleni Különleges Osztályának, amely egységes eljárást folytatna az összes vádlottal szemben.
Azt is javasolták, hogy a bíróság hosszabbítsa meg D. T. és A. N. vizsgálati fogságát annak érdekében, hogy rövid időn belül ne követhessenek el újabb bűncselekményt. A bíróságnak azt is javasolták, hogy kobozza el a D. T., A. N. és más vádlottak által a pénzmosással szerzett vagyonát, beleértve a pénzösszegeket és ingatlanokat. Azt is indítványozták, hogy a tárgyalás befejezése után a bíróság mondja ki a vádlottakat bűnösnek, és szabjon ki rájuk törvényes büntetést. D. T. esetében hat év letöltendő börtönbüntetést és 10 millió dinár pénzbírságot javasoltak, míg A. N. esetében két év és öt hónap letöltendő börtönbüntetést, valamint kétmillió dinár pénzbüntetést.
A többi vádlott esetében is különféle börtönbüntetéseket és pénzbírságokat javasoltak.
Megalapozott a gyanú, hogy D. T. 2020. január 1-je és 2024. szeptember 30-a között dolgozta ki a bűncselekmények elkövetésének tervét úgy, hogy a többi gyanúsított, azaz kisebb, nem adóköteles gazdaságok tulajdonosainak beleegyezésével saját mezőgazdasági termékeit (búzát, kukoricát, repcét, szóját, napraforgót) az ő nevükben értékesítette, így csökkentette az ÁFA-fizetési kötelezettséget 15%-ról 8%-ra, ezzel egyidejűleg ÁFA-visszatérítésre lett jogosult, valamint csökkentette a vállalkozói jövedelemadó kötelezettséget is.
D. T. a gyanú szerint összesen 61, ÁFA-rendszeren kívüli gazdaság nevében járt ily módon el, ezek tényleges irányítását ő vagy családtagjai végezték. D. T. utasítására a gazdák hamis tartalmú átvételi jegyeket állítottak ki, saját gazdaságaikat tüntetve fel eladóként, és a terményeket a sajátjaikként mutatták be, holott az áru ténylegesen D. T. raktáraiból származott. Ebben segítséget nyújtott neki Ž. V., aki D. T. alkalmazottja volt, és minden szállítólevelet aláírt, tudván, hogy azok hamis tartalmúak, ezzel támogatva a D. T. által elkövetett adóbűncselekményt.
A bűncselekmények révén megszerzett vagyont az elkövetők D. T.-re ruházták át, aki az így megszerzett vagyont megtartotta, illetve továbbadta családtagjainak. Ezek a családtagok pedig az illegális pénzt ingatlanvásárlásokba, befektetési alapokba fektették, és más módon igyekeztek a törvénytelenül szerzett összegeket a legális pénzforgalomba bevinni.
