Szerbia előrelépést ért el a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása kockázatainak felmérésében, valamint az ilyen bűncselekmények üldözésében – közölte az Európa Tanács. A megállapítás a MONEYVAL, az Európai Tanács pénzmosás elleni szervezetének legfrissebb jelentésében szerepel, írja a Tanjug.
A jelentés Szerbia pénzmosás elleni (AML), a terrorizmus finanszírozása elleni (CFT), valamint a proliferáció finanszírozása elleni (CPF) intézkedéseinek hatékonyságát, továbbá a Pénzügyi Akciócsoport ajánlásaival való összhangot értékeli. Az értékelés a 2025 májusában végrehajtott helyszíni látogatás alapján készült.
A dokumentum szerint a rendszeres nemzeti kockázatértékelések javították a kockázatok megértését, és lehetővé tették célzottabb intézkedések alkalmazását. A koordinált szakpolitikai erőfeszítések – a stratégiák, az akciótervek és a felügyelet – hozzájárultak a haladáshoz, ugyanakkor a korrupció AML/CFT-rendszerre gyakorolt hatásának elemzése továbbra is széttagolt maradt.
Nyitókép: Pixabay.com
