Tizennyolc személyt vettek őrizetbe pénzmosás gyanújával

A belgrádi Felső Ügyészség Korrupcióellenes Osztályának utasítására a rendőrség gazdasági társaságok tizennyolc felelős személyét tartóztatta le, akik ellen pénzmosás bűntettének gyanúja miatt indult eljárás. A közlemény szerint további nyolc személy jelenleg elérhetetlen az igazságügyi szervek számára, és körözésüket elrendelik.

– Megalapozott a gyanú, hogy J.Č, D.A, V.S, M.T, A.S, B.Č B.T, A.S, D.S. és még négy személy, akik jelenleg még elérhetetlenek az igazságügyi szervek számára, 2021. szeptember 15-e és 2023. július 26-a között színlelt ügyletekkel vonták ki a pénzeszközöket saját cégeik számláiról, és hamis adatokat tüntettek fel a vagyon eredetéről, miközben tudták, hogy az bűncselekményből származik. A törvénytelen módon szerzett vagyon összértéke meghaladja az 1,5 millió dinárt – áll a Felső Ügyészség közleményében.

A gyanú szerint D.A., J.Č. és egy jelenleg menekülésben lévő személy szervezték meg a bűncselekményt, amelynek során a csoport tagjai már meglévő gazdasági társaságokat vettek át – például az M.P.T.A. Synapse, a Central Logistic System, a Grafomill, a Timing, az Otis Pedeseb és a Fleksibilnost cégeket. Ezután valótlan tartalmú üzleti dokumentumokat – számlákat, szállítóleveleket – állítottak ki, amelyek hamisan mutatták be áruforgalmat, munkavégzést és szolgáltatásokat.

A dokumentumok alapján az ügyfelek cégei átutalásokat hajtottak végre a bűnszervezet által irányított cégek számláira, majd a szervezet tagjai az összeget készpénzben felvették és visszajuttatták a megrendelő cégek képviselőinek, miközben 5–10 százalékos jutalékot tartottak meg maguknak.

A rendőrség letartóztatta J.Č.-ét, D.A.-t, V.S.-t, B.Č.-ét, B.T.-ét, D.S.-t, A.S.-t, A.S.-t, M.R.-t, Z.V.-ét, I.P.-ét, Đ.R.-t, Ž.B.-ét, Lj.I.-t, S.Š.-t, M.O.-t, D.B.K.-át és V.K.-át. Az ügyben összesen 31 személy ellen folyik eljárás.

A gyanúsítottakat 48 órás előzetes letartóztatásba helyezték, majd bűnvádi feljelentés mellett a belgrádi Felső Ügyészség elé állítják őket.