Tölgyesi Pétert a Buda-Cash Brókerház vezérigazgatóját őrizetbe vették - erősítette meg az Origónak Bánáti János ügyvéd. A Buda-Cash üggyel összefüggésben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai kilenc személyt állítottak elő és több helyszínen tartottak házkutatást – közölte az Origóval az ORFK sajtószolgálata.
Tölgyesi Péter házánál reggel fél hétkor jelentek meg a rendőrök – mondta az Origónak Bánáti János ügyvéd. A hatóság a házkutatás után iratokat foglalt le a Buda-Cash Brókerház vezérigazgatójának otthonában.
Bánáti János az Origónak azt mondta: ügyfele kihallgatása 12 és 14 óra között tartott. A rendőrség egy hatoldalas anyagot olvasott fel a gyanúsított Tölgyesi Péternek. Bánáti János hozzátette, ügyfele élt a jogával és nem tett vallomást.
Bánáti János elmondta, Tölgyesi Pétert a rendőrség őrizetbe vette és valószínűsíti, hogy 72 óra múlva az ügyészség indítványozni fogja az előzetes letartóztatását is. Arra a kérdésre, hogy mennyire viseli meg ügyfelét az eljárás Bánáti János nem akart reagálni.
Hétfő reggel hatkor a Buda-Cash több alkalmazottjánál csöngetett a rendőrség, akiket később be is vittek - írja magyarnarancs.hu. A lap szerint a három előállított személy a brókerház backoffice részlegén dolgozott. Az Origót rendőrség már 9 személy előállításáról tájékoztatta. A gyanúsítások minősítése személyenként más és más. A rendőrség csalás bűntett, illetve számvitel rendjének megsértése bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást. További részletet a nyomozás érdekeire tekintettel a rendőrség nem ad.
A jegybank február 24-én függesztette fel a Buda-Cash Brókerház működési engedélyét. Az ügy feltárása még zajlik, a pénzügyi felügyeletet ellátó Magyar Nemzeti Bank alelnökének becslése szerint tízezernél is több ügyfél lehet érintett a Buda-Cash gyanús ügyleteiben. Olyan ügyfél is van, akinek a tízmilliárd forintot is meghaladhatja a vesztesége. A cég nem tudott elszámolni értékpapírokkal az ügyfelek felé, a velük közölt adatok nem valósak a gyanú szerint.
