A washingtoni kerületi bíróság úgy döntött, hogy az Egyesült Arab Emírségekbeli Calidus LLC nevű cégnek nincs joga visszakövetelni azt az 582.000 dollárt, amelyet a čačaki Sloboda fegyver- és lőszergyár számára történő kifizetés közben foglaltak le.
Ez az összeg csupán kisebb része annak a teljes 9,78 millió dollárnak, amelyet a Falcon Strategic Solutions számláján blokkoltak. Az amerikai hatóságok ezt a céget a szankciókkal sújtott fegyverkereskedő, Slobodan Tešić hálózatának egyik láncszemeként azonosították, írja a Nedeljnik.
A vitatott tranzakció akkor történt, amikor az arab Calidus LLC, amely állítólag katonai technológiák fejlesztésével foglalkozik, megpróbálta kifizetni a čačaki székhelyű Sloboda gyár által szállított árut. A bírósági iratok szerint a szerb gyár arra utasította a vevőt, hogy a pénzt ne közvetlenül nekik utalja, hanem a Falcon Strategic Solutions cégen keresztül, arra hivatkozva, hogy „a szerb törvények szerint a kereskedelem nem történhet közvetlenül velük”.
A pénz Abu Dhabiból indult, de automatikusan megállították, amikor elérte a New York-i Deutsche Bank Trust Company Americas bankját. Az amerikai rendszer felismerte, hogy a pénz címzettje szankcionált entitás, és azonnal zárolta az összeget.
A Calidus bíróság előtt próbálta bizonyítani, hogy az 582.000 dollár továbbra is az ő tulajdona, mivel az áru nem került kiszállításra, és a pénz nem jutott el a végső címzetthez. A bíró azonban elutasította az érvelést. Álláspontja szerint amint egy átutalás elindul, a feladó elveszíti a tulajdonjogát a tranzitban lévő összeg felett.
A döntéssel az arab cég elveszítette a lehetőséget, hogy ebben az eljárásban tovább követelje a pénzt.
Az amerikai Pénzügyminisztérium 2019 decemberében tette feketelistára a Falcon Strategic Solutions céget.
Tešić 2017 óta áll amerikai szankciók alatt korrupció és fegyverembargó megsértése miatt, a Falcon pedig azon mechanizmusok egyikeként lett azonosítva, amelyet arra használt, hogy a tiltások ellenére is folytassa üzleti tevékenységét.
A Falcon mellett, ahogy korábban a Szabad Európa Rádió is közölte, a szankciós listán található a Partizan Tech, a Technoglobal Systems (Technoglobal), a Charso Limited, a Grawit Limited, valamint kilenc magánszemély is.
Nyitókép: Az összeget az amerikai szakciók által sújtott Slobodan Tešićtyel való kapcsolat miatt zárolták (Fotó: pixabay.com)
