Az egyik nemzetközi újságírószervezet hozzájutott egy csomó titkos irathoz, ezek hat kontinens mintegy 200 országa 100 000 polgárának, köztük világviszonylatban befolyásos emberek, fegyverkereskedők és elítélt bűnözők számlaadatait is tartalmazza. Az etikailag és törvényileg is megkérdőjelezhető ügyvitelt a londoni központú HSBC Bank svájci fiókjában derítették fel. A listán 38 szerbiai bankszámlatulajdonosra is rábukkantak, ők együttesen 46,6 millió dollárt rejtegettek.
A Nyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) által közreadott bizonyítékokból kiderült, hogy a HSBC Bank svájci fiókintézetében 2007-ig több olyan ügyfél pénzét is kezelték, akik illegális tevékenységet végeztek. A fegyverkereskedőkkel, diktátoroknak dolgozó közvetítőkkel, gyémántcsempészekkel és más nemzetközi bűnözőkkel dolgozó pénzintézet munkatársai sokszor nemcsak elnézték, hanem segítették is az ügyfelek illegális tevékenységét – derül ki a titkos dokumentumokból.
Az újságírók az iratokat vizsgálva egykori és jelenlegi politikusok neveire bukkantak, többek között Nagy-Britanniából, Oroszországból, Ukrajnából és Romániából.
A kliensek között van például Selim Alguadis török üzletember, aki állítólag fejlett elektronikai eszközökkel látta el Líbia titkos, nukleáris fegyvereket gyártó projektumát. Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz közel álló milliárdos üzletember, emellett Gennagyij Tyimcsenko nevével is találkoztak az újságírók. Ő az egyik fő célpontja azoknak a szankcióknak, amelyeket orosz magánszemélyekre és cégekre vetettek ki a krími megszállás és a kelet-ukrajnai válság miatt.
A dokumentumokban azoknak a neve is megtalálható, akikkel szemben bírósági eljárás folyik. Ilyen például az angol futballklub, a Portsmouth FC volt tulajdonosa, Vlagyimir Antonov, akit Litvániában egy állítólagos 500 millió eurós csalás miatt állítottak bíróság elé. Az ügyfelek között van Margulan Szejszembajev kazah bankár is, akit azzal vádol az Alliance Bank, hogy lopott a pénzintézettől.
Nemcsak üzletemberek nevei, hanem fegyverkereskedelemhez köthető nevek is helyet kaptak a pénzintézet impozáns listáján. A HSBC ügyfele maradt például Aziza Kulsum és családja még azután is, miután az ENSZ nyilvánosságra hozta, hogy az 1990-es években a burundi polgárháborút pénzelte. Az elemzésből az is kiderült, hogy a bank ügyfelei közül több mint kétezer személynek a neve felbukkan olyan iratokban, amelyek összefüggésben állnak a gyémántiparral. A nevek között található például Emmanuel Shallopé, akit később azért ítéltek el, mert véres gyémántokkal kereskedett.
Az adatokat Hervé Falciani, korábbi HSBC-alkalmazott csempészte ki a bankból, és adta át 2008-ban a francia hatóságoknak.
Az iratokból kiderül az is, hogy néhány európai ügyfélnek tanácsokat adott a bank arra vonatkozóan, hogyan kerülje el a banki megtakarításokra kivetett forrásadót (ESD, Európai Megtakarítási Direktíva), amelyet az Európai Unió országaiban 2005-ben vezettek be. Ez az adó azonban csak személyekre vonatkozott, cégekre nem. A konzorcium elemzése szerint HSBC kihasználta ezt a kiskaput, és olyan szolgáltatásokat kezdett reklámozni, amelyek segítségével az egyéneket papíron cégekké változtatták. Dokumentumok bizonyítják, hogy 2005-ben szinte napi rendszerességgel vették igénybe a banki kliensek ezt a szolgáltatást, és brit fontban, euróban, svájci frankban, amerikai dollárban, sőt még dán koronában is vettek ki készpénzt.
Az ICIJ által megszerzett titkos iratok 2007-tel bezárólag tartalmaznak adatokat a számlákról, amelyek több mint 100 000 egyénhez és jogi személyhez köthetők, több mint 200 különböző országból. Az érintett kliensek pénzének teljes összege megközelítőleg 120 milliárd dollár.
Az ügyfelek között 38 szerbiai állampolgár is van, a számláikon lévő teljes összeg összesen 46,6 millió dollár.
A londoni központú HSBC hivatalos reakciójában elismerte, „hogy a HSBC svájci magánbankjánál – és a teljes üzletágban általánosan – a mainál jelentősen alacsonyabbak voltak a jogkövető magatartásra és a kellő gondosságra vonatkozó elvárások.” Az illetékesek végül újrafogalmazták üzletpolitikájuknak ezen szegmensét, az újrapozicionálás eredményeképpen a HSBC svájci magánbankja 2007 óta csaknen 70 százalékkal csökkentette az ügyfélbázisát.”
